{"id":9126,"date":"2023-05-19T11:33:20","date_gmt":"2023-05-19T14:33:20","guid":{"rendered":"https:\/\/lavozpuntana.com\/?p=9126"},"modified":"2023-06-21T20:06:27","modified_gmt":"2023-06-21T23:06:27","slug":"el-ex-piloto-ariel-balmaceda-y-24-personas-mas-fueron-condenados-por-evasion-multimillonaria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lavozpuntana.com\/?p=9126","title":{"rendered":"EL EX PILOTO ARIEL BALMACEDA Y 24 PERSONAS M\u00c1S FUERON CONDENADOS POR EVASI\u00d3N MULTIMILLONARIA"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Esta tarde, el Tribunal Oral Federal de San Luis conden\u00f3 al ex piloto Ariel Balmaceda a 6 a\u00f1os de prisi\u00f3n y una multa de $90.000 por considerarlo \u201cjefe y organizador\u201d de una organizaci\u00f3n dedicada a cometer delitos tributarios. Adem\u00e1s, el Tribunal orden\u00f3 el decomiso de 3 autom\u00f3viles y de bienes \u201chasta cubrir la suma de $20.889.273\u201d.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Junto a Balmaceda fueron condenadas 24 personas m\u00e1s. 8 de ellas recibieron penas de 3 a\u00f1os y medio de prisi\u00f3n, y el resto de 3 a\u00f1os en suspenso, con multas que van desde los $45.000 a los $60.000. Entre los otros condenados se encuentran personas del entorno \u00edntimo de Balmaceda como su ex pareja, madre, hermana y cu\u00f1ado, entre otros.<\/p>\n\n\n\n<p>Balmaceda y estas personas estaban acusados de evasi\u00f3n multimillonaria por la comercializaci\u00f3n de facturas ap\u00f3crifas, emitidas por 65 usinas y distribuidas desde San Luis hacia otras ocho provincias a 2.700 contribuyentes para evadir impuestos. Los hechos por el que est\u00e1n en juicio Balmaceda y los otros acusados fueron detectados entre 2014 y 2018.<\/p>\n\n\n\n<p>De las 25 penas fijadas el d\u00eda de hoy, 18 son menores a las que solicit\u00f3 el fiscal Cristian Rachid en abril de este a\u00f1o. Los condenados el d\u00eda de hoy y las penas que hab\u00eda solicitado el fiscal son las siguientes:<\/p>\n\n\n\n<p>\u2013 C\u00e9sar Ariel Balmaceda, acusado ser el jefe\/organizador de la asociaci\u00f3n il\u00edcita. Se solicit\u00f3 una pena de ocho a\u00f1os de prisi\u00f3n y le dieron seis, que deber\u00e1 cumplir, ya que esa pena no es excarcelable.<\/p>\n\n\n\n<p>\u2013 Enrique Hanna Abdallah, Cristian Alberto Giuliano, Oscar Alberto Giuliano, Fernando Manuel Iglesias y Diego Eduardo Minudri fueron acusados de ser intermediarios. El fiscal solicit\u00f3 una pena de cuatro a\u00f1os y seis meses de prisi\u00f3n, pero el Tribunal les dio 3 a\u00f1os y medio a Abdallah y los hermanos Giuliano, mientras que a Iglesias y Minudri los condenaron a 3 a\u00f1os en suspenso.<\/p>\n\n\n\n<p>\u2013 Oscar Gabriel Mu\u00f1oz Oviedo, Ra\u00fal Gonzalo Sa\u00e1, Jos\u00e9 Ariel Sosa, Juan Cruz Borra, Diego Mart\u00edn Ho, Marcos Andr\u00e9s Naldini y Juli\u00e1n Dar\u00edo Rolandi, tambi\u00e9n acusados de intermediarios. Para ellos se solicitaron penas de cuatro a\u00f1os de prisi\u00f3n, pero les dieron 3 a\u00f1os en suspenso, salvo en los casos de Oviedo, Borra y Sa\u00e1, que fueron condenados a 3 a\u00f1os y medio.<\/p>\n\n\n\n<p>\u2013 Jorge Abel Pereira, Pablo Nicol\u00e1s Mauri, Romina Alejandra Fern\u00e1ndez, Daniel V\u00edctor Escalante y Norberto Emilio Roy\u00f3n Blanco, tambi\u00e9n acusados de intermediarios. Se solicitaron penas de 3 a\u00f1os y 8 meses de prisi\u00f3n y, al igual que en otros casos, les dieron 3 a\u00f1os en suspenso.<\/p>\n\n\n\n<p>\u2013 Natalia Ver\u00f3nica Balmaceda, Mar\u00eda Rosa Lucero y Lorena Mar\u00eda Ram\u00edrez acusados de intermediarios. Se pidi\u00f3 y les dieron 3 a\u00f1os de prisi\u00f3n en suspenso.<\/p>\n\n\n\n<p>\u2013 Lucas Exequiel Laureano Baldez, Flavio Rub\u00e9n Cabrera, Yamila Ochoa y Mar\u00eda Laura Limina acusados de ser administrativos de la organizaci\u00f3n. En los casos de Baldez y Cabrera, se solicit\u00f3 y les dieron 3 a\u00f1os y 6 meses. Por el lado de Ochoa y Limina, las condenas fueron de 3 a\u00f1os en suspenso.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s de a Balmaceda, la Justicia orden\u00f3 los siguientes decomisos de bienes \u201cde propiedad de Romina Alejandra FERN\u00c1NDEZ hasta cubrir la suma de $1.116.295; de bienes de propiedad Mar\u00eda Rosa LUCERO hasta cubrir la suma de $330.862; de bienes de propiedad de Natalia Ver\u00f3nica BALMACEDA y Oscar Gabriel MU\u00d1OZ OVIEDO hasta cubrir la suma total de $365.006; de bienes de propiedad de Lorena Mar\u00eda RAM\u00cdREZ hasta cubrir la suma de $79.058; de bienes de propiedad de Ra\u00fal Gonzalo SA\u00c1 hasta cubrir la suma de $491.356; de bienes de propiedad Diego Mart\u00edn HO hasta cubrir la suma de $220.123; de bienes de propiedad de Juan Cruz BORRA hasta cubrir la suma de $635.330; de bienes de propiedad de Cristian Alberto GIULIANO hasta cubrir la suma de $1.285.072; de bienes de propiedad de Oscar Alberto GIULIANO hasta cubrir la suma de $4.220.083; de bienes de propiedad de Enrique Hanna ABDALLAH hasta cubrir la suma de $3.729.256; de bienes de propiedad de Jorge Abel PEREIRA hasta cubrir la suma de $220.000; de bienes de propiedad de Jos\u00e9 Ariel SOSA hasta cubrir la suma de $1.331.919; de bienes de propiedad de Daniel V\u00edctor ESCALANTE hasta cubrir la suma de $379.180; de bienes de propiedad de Marcos Andr\u00e9s NALDINI hasta cubrir la suma de $673.000; de bienes de propiedad de Pablo Nicol\u00e1s MAURI hasta cubrir la suma de $120.563; de bienes de propiedad de Norberto Emilio ROY\u00d3N BLANCO hasta cubrir la suma de $116.000; de bienes de propiedad de Diego Eduardo MINUDRI hasta cubrir la suma de $1.850.090; de bienes de propiedad de Fernando Manuel IGLESIAS hasta cubrir la suma de $3.075.162; de bienes de propiedad Juli\u00e1n Dar\u00edo ROLANDI hasta cubrir la suma de $649.659; en tanto constituyen el provecho o producto del delito (art. 23 del C.P.) y siempre que no se afecten mejores derechos de terceras personas\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cAc\u00e1 se est\u00e1n juzgando a estafadores porque implica enga\u00f1ar al Estado a trav\u00e9s de todo este ardid para evitar contribuir con el impuesto para los respectivos gastos del bien com\u00fan. M\u00e1s all\u00e1 de la opini\u00f3n sobre la forma de administrarlo, esto es una gran estafa a todo el pa\u00eds, es una privaci\u00f3n de recursos para el Estado y a su vez genera grandes distorsiones en los mercados formales\u201d, manifest\u00f3 el fiscal federal subrogante, Cristian Rachid, en declaraciones al programa radial Nada Secreto.<\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: La Gaceta Digital.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Esta tarde, el Tribunal Oral Federal de San Luis conden\u00f3 al ex piloto Ariel Balmaceda a 6 a\u00f1os de prisi\u00f3n y una multa de $90.000 por considerarlo \u201cjefe y organizador\u201d de una organizaci\u00f3n dedicada a cometer delitos tributarios. 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